Gobierno Nacional ratifica lucha permanente contra la corrupción en todos los niveles
(Redacción/Mpprijp/31 octubre 2013).-Dando continuidad a la lucha contra la corrupción que ha ordenado el Presidente Nicolás Maduro, el Ministro del Poder Popula para Relaciones, Interior, Justicia y Paz M/G (Ejnb) Miguel Rodríguez Torres, detalló cinco casos de relevancia sobre operaciones fraudulentas a través de Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
El primer caso corresponde a las fugas de divisas a través de las remesas familiares que se realizan por Cadivi. El ministro Rodríguez Torres, detalló que se investigó a un ciudadano libanés de nombre Mustafa Smaili.
El sujeto quien también aparece en otro documento de identidad como Abba Aiwan, dirige una organización que se dedica a forjar expedientes de remesas por 300 dólares en 762 expedientes que varían en el número de personas. Estas operaciones las venía realizando desde hace tres años y se presume que aumente el número de expedientes en la medida que se vayan profundizando en la investigación. Sólo en este caso 25 millones de dólares fueron remitidos al Líbano.
Ante esta situación, se han solicitado 48 órdenes de aprehensión, varias de ellas dirigidas a empleados de Italcambio que estarían involucrados en este hecho.
El segundo caso presentado por el ministro involucra a una empresa de importación de equipos médicos V.M.G. Tecnología C.A., los cuales eran traídos al país como nuevos, resultando reestructurados u obsoletos. En la sede de la compañía ubicada en Guarenas estado Miranda, fueron ubicados alrededor de 200 equipos. Por este caso fueron detenidos Martha González Campos, asesora jurídica; Laura Delgado Flores, administradora de V.M.G y Rolando Augusto José Cedeño, presidente de la empresa.
El tercer caso corresponde a la detención de una analista de la agencia del Banco de Venezuela, ubicada en la esquina El Chorro, por los delitos de homicidio y estafa.
Rodríguez Torres indicó que según las investigaciones hasta el momento la estafa alcanza la cifra de 600 millones de bolívares, provenientes de los intereses generados de los recursos económicos del Proyecto de Alimentación Escolar del Ministerio para la Educación. Los intereses que se generaba ese dinero eran direccionados a unas empresas fantasmas que se encontraban a nombre de Felipe Pérez, su esposo.
El ministro precisó que la funcionaria cuando se vio descubierta por el analista de fideicomiso del Banco de Venezuela, Steven Villegas, contrató a un sicario por 50 mil Bs para que mataran al trabajador público.
En cuanto a la usurpación de firmas de la ministra del Deporte Alejandra Benítez, el ministro precisó que fue capturado un grupo de personas que introdujeron expedientes que avala ante Cadivi las divisas para atletas que representan a Venezuela en el exterior.
Indicó que fueron detenidas por ese hecho Nicola Troisi, José Ferraz, Justino Azcorate, Paul Díaz y Paolo Andreasi y han sido abiertos 31 expedientes.
