La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una serie de acciones que de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia que permitieron detectar un esquema complejo de lavado de dinero vinculado a casinos en diversas entidades del país.
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