Alihan Kuriş'in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişmeler! 32 şüpheli, örgüt lideri Alihan Kuriş ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu geniş çaplı soruşturmanın merkezinde, MASAK'ın hazırladığı 168 sayfalık detaylı rapor bulunuyor. Raporda, suç örgütüne üye olma, yönetme ve kurma gibi suçlamaların yanı sıra, kara para aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma ve vergi usulsüzlükleri gibi ciddi fiiller de yer alıyor.
MASAK raporu, özellikle örgütün para trafiğindeki şüpheli işlemlere ışık tutuyor. Vakıflar ve örgütle bağlantılı şirketler arasındaki yüksek meblağlı para transferleri ile yurt dışına yapılan para çıkışları dikkat çekiyor. 2002 yılından bu yana devam eden mali trafik artışı da soruşturmanın önemli bir boyutunu oluşturuyor.
Raporda yer alan çarpıcı tespitlerden biri, bir kuyumcudan tek başına 66.2 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleştirildiği gerçeği. Ayrıca, 8 milyar TL'nin üzerinde yurt dışına para çıkışı yapıldığı belirlendi. Bu çıkışların büyük kısmının Suudi Arabistan (4.8 milyar TL) ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (3.1 milyar TL) yönelik olduğu, bunun yanı sıra ABD, İspanya, İngiltere ve İsrail gibi ülkelere de para transferleri yapıldığı ortaya çıktı.
Örgütün, şirketlerin mali kayıtlarını manipüle ederek paranın izini kaybettirme yöntemleri de raporda detaylandırılıyor. Sermayesi yüksek ancak banka işlem hacmi şüpheli derecede düşük olan şirketler mercek altına alındı. Bağışlar üzerinden vakıflar aracılığıyla yapılan para transferlerinin de şüpheli işlemler arasında yer aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, örgüt lideri Alihan Kuriş'in gizli bir bölmede yakalandığı öğrenildi. Ayrıca, mal varlığına yönelik de önemli tespitler yapıldı. Kuriş'in ikametinde ele geçirilen kasada yaklaşık 3 milyon dolar değerinde çek, 27.5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulundu. Kendisi ve babası üzerine kayıtlı çok sayıda gayrimenkulün de bulunduğu belirlendi. Bu detaylar, MASAK raporundaki bulgularla birleşerek soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte. Önümüzdeki süreçte iddianamenin hazırlanması bekleniyor.
#AlihanKuriş #SuçÖrgütü #MASAK
